Los creadores de la pirámide financiera huyeron porque el tribunal español no los detuvo

Estaban buscados por una orden de detención, una orden de detención europea y una Notificación Roja de Interpol. Fueron detenidos en España. Sin embargo, el tribunal local no los arrestó y los presuntos creadores de la pirámide financiera huyeron. joanna s. y su hijo, Mikael S., sospechoso de fraude a gran escala en el comercio ficticio de obras de arte, están prófugos y se desconoce su escondite.

mencionemos::

• A finales de octubre informamos que las agencias habían arrestado a Joanna y Mikael S.
• Se sospechaba que cometían un fraude generalizado al realizar un comercio ficticio de obras de arte.
• La investigación de su caso está relacionada con el comercio de artefactos y el trabajo de la llamada pirámide financiera que se creó a su alrededor. Nueva galería de modelosque también tenía su sucursal en Triciudad.
• Los organizadores de la estafa estaban ubicados en España, donde se escondían al menos desde 2019.

Gracias a las intensas actividades de la Agencia de Seguridad Interior, la Fiscalía Regional de Białystok que supervisa la investigación y la Jefatura de Policía, fue posible determinar el paradero de las personas actualmente buscadas y arrestarlas.

Ahora los supuestos creadores de la pirámide financiera vuelven a esconderse.

– Según información facilitada por el juzgado español, Joana S. pasó a la clandestinidad. Y su hijo, Michael S. De justicia – confirma el fiscal. Pablo SaunFiscal Regional Adjunto de Białystok.

¿Cómo Joanna y Mikael S. ¿De escapar?

El investigador explica que tras la detención de S, el sistema judicial español decidió extraditar a los detenidos a Polonia conforme al procedimiento establecido. Orden de detención europeaAbsolutamente.

– Sin embargo, por razones desconocidas e incomprensibles, el tribunal no aplicó la prisión preventiva a los sospechosos y no tuvo en cuenta la magnitud de la operación ni los cargos formulados contra los sospechosos, y sólo aplicó las llamadas medidas de libertad – explica el fiscal Paweł Sawoń.
Joanna y Michael S. Tuvieron:

• registro en la corte,
• Indica números de teléfono de contacto,
• Comunicar la intención de cambiar de lugar de residencia.

También resultó que estas medidas no fueron suficientes. Los sospechosos no cumplieron con la obligación impuesta por el tribunal. El fiscal Sauon dice que la policía española concluyó que estas personas habían huido y estaban escondidas.
La orden de detención europea emitida a petición de la Fiscalía Regional de Białystok y la orden de detención en este caso siguen en vigor.

– No se ha cancelado – resume el fiscal Sawoń.

¿De qué se trata la investigación? Pérdidas por valor de mil millones de zlotys

Según las agencias, los materiales recabados en esta investigación indican que los detenidos, Joanna S. y michael s. Ellos son los organizadores del proyecto que incluye inversiones en obras de arte.

El procedimiento implicaba la obtención de fondos de entidades e individuos durante un período de tiempo determinado a una tasa de interés predeterminada.

Se informó a los clientes que el dinero se invertiría en obras de arte. Como demostró la investigación, gran parte del dinero invertido de esta manera nunca estuvo respaldado por artefactos reales.

Un gran número de inversores no recuperaron el dinero que invirtieron en el proyecto. Sus perdidas Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley estiman la cantidad en aproximadamente mil millones de PLN.

En total, entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, los detenidos persuadieron a unas 2.000 personas para que firmaran contratos desfavorables. Personas: informó la policía en octubre.