Los agentes del CBŚP entraron por la mañana en la sede de Cinkciarz.pl a petición de la fiscalía regional de Poznan. — La subcomisión explicó que los agentes realizaban tareas en la sede de una empresa del sector financiero por encargo de la Fiscalía Regional de Poznań. Wrześniowski.
La dirección de la empresa añadió en un comunicado que funcionarios del CBŚP asistieron a las sedes de las empresas afiliadas al grupo Konotoxia Holding.
El consejo de administración de la empresa afirmó: «Las actividades llevadas a cabo por CBŚP son actividades estándar que resultan del desarrollo del proceso en el caso (y no contra ellos). Conotoxia Holding coopera con CBŚP en cada etapa y declara total transparencia».
«Nuestros usuarios no tienen por qué preocuparse. Todos los fondos que nos confían los clientes están completamente seguros», subraya la administración.
«Sospecha de fraude»
Según informó a PAP la fiscalía regional de Poznan, la investigación comenzó a principios de octubre tras la notificación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia. La notificación del KNF se envió inicialmente a la fiscalía de distrito de Zielona Gora, explicó la portavoz de la fiscalía regional de Poznań, la fiscal Anna Marczak.
— Al principio se envió allí la notificación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia sobre la Ley de Contabilidad (se trataba de un sistema de cambio de moneda en línea) y la Fiscalía Regional de Poznan se hizo cargo del caso. Al mismo tiempo, Poznań también recibió una notificación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia sobre un presunto fraude en el sistema de cambio de divisas en línea, explicó.
El Fiscal agregó que debido a las mismas entidades empresariales involucradas en las notificaciones, “estos dos procedimientos se han combinado y se están tramitando bajo un único número de referencia en nuestra Fiscalía”.
Por el momento, el Ministerio Público no brinda mayor información sobre el proceso.
A principios de septiembre y octubre, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia anunció que reanudaría sus actividades. Quejas de clientes sobre la prestación de servicios de cambio de divisas por parte de la oficina de cambio de divisas cinkciarz.pl. La Oficina de Competencia y Protección al Consumidor también informó que había recibido 13 quejas de clientes sobre la empresa. Según los medios, los clientes de cinkciarz.pl se vieron afectados Retrasos en la implementación del cambio de divisas y transferencias de dinero. Según estos informes, los clientes han sido informados del defecto, cuya reparación está prevista para finales de octubre.
La filial de la casa de cambio cinkciarz.pl – Conotoxia sp zo acusa en su comunicado, entre otras cosas, a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia. Se le impidió defender su posición y acceder a los expedientes del caso. La Autoridad afirma que la empresa no cumple con sus obligaciones, lo que constituye una amenaza para los intereses de los clientes.
Demandas contra bancos
En las últimas semanas, Cinkciarz.pl anunció que había presentado demandas contra casi todos los bancos de Polonia que se negaron a mantener una cuenta bancaria para su oficina de cambio de divisas en línea. La empresa considera que se trata de una colusión destinada a eliminar a la empresa como competidor, limitar su entrada al mercado y violar los principios de competencia leal. Pide miles de millones de dólares en daños y perjuicios en total. La llegada de la oferta de Konotexia redujo significativamente los diferenciales de divisas en los bancos, que tuvieron que reaccionar ante la competencia.
La empresa anunció recientemente que está preparando demandas contra: Credit Agricole (1.000 millones de PLN), Citibank (500 millones de PLN) y también ha presentado una demanda ante la Oficina de Competencia y Consumo contra el SGB Bank. La empresa también argumenta que la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia está violando la ley con sus acciones contra los holdings, concretamente con su decisión de retirar la licencia de Conotoxia para operar en servicios de pago.
Cinkciarz.pl confirma su posición en el mercado como empresa registrada en Polonia que ofrece cambio de divisas en línea y membresía SWIFT, lo que demuestra su alcance internacional. La empresa anuncia un millón de clientes.
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