ISIS está financiando el regreso de terroristas a Europa

• El Periódico dijo el jueves que el objetivo de ISIS ahora es evacuar las áreas militantes y reubicarlas en Europa, citando fuentes de la policía nacional.
• Se pagan pequeñas pero grandes sumas de dinero para ISIS en Europa y se obtienen mediante un sistema de transferencia de dinero no bancario basado en la confianza en Siria e Irak. Hawala (árabe: intercambio). Se basa en las relaciones personales entre los intermediarios involucrados en la llamada transacción.
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Las transacciones se realizan aceptando dinero del corredor e ingresando la contraseña. El corredor ordena inmediatamente el pago inmediato de una contraseña emitida en otro país, por ejemplo, a través de una entrada en un sitio web social. Según fuentes de la policía española, Havalader cobra actualmente entre un 5 y un 10 por ciento. Comisión de Transferencia de Dinero de España al Estado Islámico.

La compensación de fondos entre intermediarios no se produce de forma inmediata, y la deuda se liquida cuando se equilibra el monto de pagos y retiros. En caso de grandes discrepancias y dificultades financieras temporales, los «bancos hawala» cubren las deficiencias de las operaciones comerciales legales paralelas y utilizan su red de mensajería internacional.

La característica más importante del sistema hawala es la velocidad de las transferencias, el anonimato, la capacidad de convertir cualquier cantidad y la ausencia de métodos o documentos. Es difícil estimar qué cantidad se transfiere a través de hawala sin el control de los estados y las instituciones financieras, a menudo miles de millones de dólares en todo el mundo. Hawala es completamente invisible para el sistema bancario oficial. Las transacciones no están controladas por nadie y se desconoce el remitente y el destinatario.

El operativo de la Policía Nacional española, lanzado en junio de 2020, continúa contra la financiación de la jihad del país. Se ha detenido a tres personas y se ha demostrado que existe un sistema de envío de dinero ilegalmente en España. Se desconoce en este momento qué hará después de dejar el cargo.

Elperiodico dijo que ISIS iba a trasladar su lucha de regreso a Europa, pero esta vez desplazando a combatientes con experiencia militar en zonas de conflicto.

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