El Servicio de Seguridad Interna arrestó a dos personas de la pirámide financiera en la Galería New Form

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El Departamento de Seguridad Nacional de la Cancillería del Primer Ministro informó el jueves al parlamento pakistaní que Marcin K. Gracias a sus actividades, debieron lograr un beneficio financiero de 3 millones de PLN cada uno, según la investigación.

K. y Ch.-B. Según los investigadores, trabajaron como agentes en New Form Gallery para Joanna S. y su hijo Michael S., quienes organizaron un comercio de arte ficticio a gran escala. El compromiso fraudulento realizado por S. -bajo la apariencia del llamado «arte de la inversión» -explicaron los investigadores- consistía en obtener fondos de empresas y personas físicas por un período de tiempo determinado a una tasa de interés predeterminada.

El nuevo foro ofrecía Inversiones en Obras de Arte – Tomar posesión de la obra por un período mínimo de 6 meses a un año. La feria garantiza un aumento en el rendimiento del capital invertido en un 36%. Beneficio Anual – la recompra de la propiedad después de la expiración del período especificado en el contrato. Sin embargo, estos pagos se realizaron a partir de los pagos de inversores posteriores, como en la pirámide financiera.

«Las tareas realizadas por el Servicio de Seguridad Interna incluían la búsqueda y adquisición de inversores y la intermediación en la conclusión de contratos de venta con ellos, luego los agentes de la galería devolvieron los contratos firmados a la sede de la empresa en Suecia» – la Administración de Seguridad Nacional – el aviso del Primer Ministro le dijo a PAP.

La fiscalía regional de Białystok, que supervisó la investigación de la Agencia de Seguridad Nacional, acusó a los dos detenidos, emitió operaciones de rescate y ordenó vigilancia policial.

Según la acusación, ambos sospechosos trabajaron desde 2014 y 2015 hasta junio y julio de 2017 y proporcionaron productos financieros en forma de inversiones en obras de arte en nombre de Joanna S y Michael S. Tuvieron que mediar en la celebración de al menos 139 y 92 contratos de compraventa de obras de arte. Se enfrentan a penas de hasta 5 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de PLN.

El fiscal regional adjunto de Białystok, Bawish Sawi, dijo el jueves en una entrevista con PAP que Joanna S. y Michael S. Se les acusa de realizar actividades bancarias sin permiso, lo que llevó a los clientes a la enajenación desfavorable de bienes por valor de unos 400 millones PLN, así como al blanqueo de capitales, aproximadamente 45 millones PLN.

Los sospechosos son buscados bajo la orden de arresto europea. Fueron detenidos en España. El subjefe de la Fiscalía Regional de Bialystok declaró que actualmente se encuentran en centros de detención preventiva de Polonia.

Las acusaciones en este caso también fueron escuchadas en la oficina del fiscal general por otros dos hombres, socios de Joanna S. – Francesc Z. y Cezary Cz. , acusado de violar la ley bancaria. Su mecanismo de acción fue similar al de otros agentes. Se suponía que cada hombre se enriquecería a causa de este crimen en más de medio millón de zlotys.