Dakota del Sur es uno de esos escondites de «dinero sucio».

• Dakota del Sur, uno de los estados menos poblados del país, se ha convertido en los últimos años en «el principal paraíso fiscal, ocultando miles de millones de dólares vinculados a los acusados ​​de delitos financieros graves», según el Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
• Los documentos indican que el estado se ha convertido en un competidor de los paraísos fiscales tradicionales como Jersey y el Caribe.
• Pandora’s Papers es una investigación con más de 600 periodistas de 117 países. Se reveló mucha información sobre activos y transacciones, incluidos Tony Blair, Shakira, Andrei Babis, Volodymyr Zelensky
• Se puede encontrar más información similar en la página de inicio de Onet

El atractivo del estado no radica en su protección contra los impuestos, aunque Dakota del Sur no tiene un impuesto estatal sobre la renta o sobre las ganancias de capital, sino en sus regulaciones para ocultar a los verdaderos propietarios de los activos invertidos allí, protegiéndolos de demandas civiles por parte de acreedores o familiares. . Todos utilizan los denominados fideicomisos, estructuras legales tradicionalmente utilizadas para transmitir herencias a los hijos. Quienes puedan gozar de una protección jurídica excepcional. Como escribió la revista, esto es el resultado de leyes estatales complejas, a menudo redactadas por cabilderos y promulgadas por legisladores que a menudo no las entienden ellos mismos.

¿Cómo funcionan los llamados fideicomisos?

Como resultado, la cantidad de dinero «estacionada» en los fideicomisos de Dakota del Sur se ha cuadriplicado a $ 360 mil millones en los últimos años, tentando a los ricos a trasladar sus fortunas de paraísos fiscales «tradicionales» como las Bahamas. Al mismo tiempo, no es el único país que tiene una oferta interesante para los interesados ​​en la protección anónima de su dinero. Existen disposiciones similares en, entre otros, Nevada, Delaware y New Hampshire.

Aunque las empresas que ofrecen productos como fideicomisos, como los bancos, están obligadas por ley a verificar que el dinero que reciben no provenga de delitos, según The Washington Post, en la práctica este proceso no está estrictamente regulado.

Además, varios fideicomisarios de Dakota del Sur han mencionado los Pandora Papers, incluido el presidente en ejercicio de Ecuador, Guillermo Laso, y el exvicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, acusando delitos financieros y abusos contra los derechos humanos.

Medidas estadounidenses para ocultar activos

Aunque Estados Unidos ha tomado medidas a nivel central para dificultar la ocultación de activos (por ejemplo, forzar la divulgación de los verdaderos propietarios de empresas forestales anónimas), estas regulaciones aún no han entrado en vigor. Tampoco se aplica a los fideicomisos mismos, aunque tales regulaciones pueden adoptarse el próximo año. Sin embargo, mucho se debe a la aplicación de las regulaciones, que hasta ahora no ha recibido fondos suficientes por parte de FinCEN, la principal agencia de aplicación de la ley.

– El presidente Biden declaró este año que la corrupción es una amenaza para la seguridad nacional y tiene toda la razón, porque junto con el dinero sucio hay efectos «sucios» en nuestro país – dijo a PAP Paul Massaro, asesor de la Comisión Anticorrupción de Helsinki. – Tengo la impresión de que tras décadas de abandono estamos dando un salto mental en este asunto. Agregó que todavía queda mucho trabajo por delante para continuar esta lucha en serio.

Pandora se va. investigacion internacional

Pandora’s Papers es una investigación con más de 600 periodistas de 117 países. Esto incluye 12 millones de documentos sobre el ocultamiento de la riqueza, la evasión de impuestos e incluso el lavado de dinero por parte de personas influyentes a nivel mundial.

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(húmedo)