Refugiados polacos detenidos en España por fraude por valor de 218 millones de euros

Dos refugiados polacos han sido detenidos en Huelva, España, por fraude por valor de 218 millones de euros.

La policía detuvo a una ciudadana polaca y a su hijo en la provincia de Huelva. La madre es buscada en su país por fraude de 218 millones de euros. Los agentes de policía arrestaron a la madre y al hijo de San Marcos. Huelva ciudad Ajamonte.

Eran madre e hijo, Joanna S. y Michael S. (Nombres prohibidos por la ley de privacidad polaca) Harbin hace unos años.

Las detenciones se llevaron a cabo como parte de la red ENFAST, la red europea de equipos de búsqueda de refugiados. La pareja es buscada por las autoridades polacas bajo sospecha de fraude y blanqueo de capitales.

Fueron acusados ​​de engañar (a ambos) unos 218 millones de euros a celebridades de los medios polacos, así como a otros ciudadanos desconocidos, para aprovechar la popularidad y el prestigio profesional de la detenida.

La investigación policial comenzó a mediados de 2019, cuando los investigadores se enteraron de la existencia de dos prófugos en España que fueron considerados «los más buscados» por las autoridades polacas por ser miembros de una compleja red de estafadores.

Los crímenes ocurrieron en Polonia en 2012-2017. Hace unos años, los dos fugitivos se establecieron en Suecia, donde establecieron su propia galería de arte, donde su madre se convirtió en una respetada mujer de negocios, convirtiéndose rápidamente en una de las personas con mayores ingresos del país en 2007.

Su alto nivel de vida y su asistencia regular a eventos y eventos le facilitaron el crecimiento y expansión de su negocio, permitiéndole ampliar sus horizontes comerciales abriendo galerías de arte en España, Marbella, Málaga y Estados Unidos. Entre otros países.

La red empresarial que creé resultó ser una pirámide financiera de lavado de dinero. Logró convencer a los clientes de que invirtieran mucho en la obra de arte, prometiendo altos rendimientos en la venta posterior de la obra de arte, pero la venta nunca se materializó.

Algunas de sus víctimas afirmaron que la detenida supo ganarse la confianza de las personas a las que pretendía engañar y que logró engañar a las celebridades. También engañó a personas completamente desconocidas que vinieron a invertir todos los ahorros de su vida, y el monto total del fraude se estimó en 218 millones de euros.

El detenido era uno de los más buscados de Polonia. La investigación fue larga y compleja porque el alto poder adquisitivo de los disidentes les facilitó moverse constantemente para evitar posibles investigaciones.

Los investigadores en Polonia comenzaron a buscar en más de 140 países, como resultado de lo cual se enteraron de que los prófugos se escondían en la ciudad de Huelva. Luego de algunos pasos y observaciones, la investigación se centró en la ciudad de Ayamonte, donde fueron detenidos durante su viaje.

Ambos sospechosos fueron acusados ​​de fraude bancario y lavado de dinero. Se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión, así como a una multa de hasta 10 millones de PLN (2,2 millones de euros).

Actualmente, ambos detenidos siguen bajo custodia española y esperan su extradición a Polonia.

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